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  证券代码:000836 证券信称:富畅通鑫茂 公报编号:(临)2019-002

  天津富畅通鑫茂科技股份拥有限公司

  二〇壹九年第壹次临时股东方父亲会决定公报

  本公司及所拥有董事、监事、初级办人员保障公报情节的真实、正确和完整顿,不存放在虚假记载、误带性述容许严重缺漏。

  特佩提示

  1、本次股东方父亲会召开时间没拥有拥有铰翻提案的情景;

  2、本次股东方父亲会不触及变卦以往股东方父亲会曾经度过决定。

  壹、会的召开情景

  1、即兴场会召开时间:2019年1月10日西半晌14:30

  2、网绕开票时间:经度过深圳证券买进卖所买进卖体系终止网绕开票的时间为2019年1月10日买进卖日上半天9:30~11:30,下半晌13:00~15:00;经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的时间为2019年1月9日西半晌15:00到2019年1月10日西半晌15:00间的恣意时间。

  3、即兴场会召开地点:天津市华苑产业园区梅苑路6号海泰父亲厦什六层会室

  4、召开方法:即兴场开票与网绕表决相结合的方法

  5、招集儿子人:本公司董事会

  6、掌管人:董事长

  7、本次会的招集儿子召开适宜《公司法》、《股票上市规则》、《公司章程》及《股东方父亲会事规则》等拥关于规则。

  二、会的列席情景

  1、尽体列席情景

  参加以本次股东方会即兴场会和网绕开票表决的股东方及股东方代劳动人共61名,代表股份

  322,491,785股,占公司尽股份的26.6863%。

  就中孤立容许算计持拥有上市公司5%以下股份的股东方共59名,代表股份88,110,146股,占公司尽股份的7.2911%。

  2、即兴场会列席情景

  参加以本次股东方会即兴场会的股东方及股东方代劳动人共3名,代表股份234,383,139股,占公司尽股份的19.3953%。

  3、网绕开票情景

  经度过网绕开票表决的股东方共58名,代表股份88,108,646股,占公司尽股份的7.2910%。

  4、公司董事杜克荣因公出产差列席本次股东方父亲会,其他董事及所拥有监事均列席了本次股东方父亲会;所拥有初级办人员、北边京市金杜律师事政所的见证律师列席了本次股东方父亲会。

  叁、议案审议表决情景

  审议经度过《关于2019年度日日相干买进卖估计的议案》(相干方浙江富畅通科技集儿子团弄拥有限公司规避免表决)。

  (181,883,162股赞同,占列席会拥有表决权股份尽额的99.9453%;

  99,600股顶持,占列席会拥有表决权股份尽额的0.0547%;

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